de en fr

NeWS

MROS Negativtypologien-Bericht: Wann Meldungen erfolgen sollten - und wann nicht

Qualität vor Quantität - was es über die Erwartungen der MROS zu wissen gilt

Transformation im Transaction Monitoring: Kritische Handlungsfelder, praxisnahe Lösungsansätze

Erkenntnisse und Insights zur TMO-Praxis aus unserer umfassenden Benchmark-Analyse

Aktualisierung der FATF-Leitlinien zu AML/CFT-Massnahmen

«De-Risking» und «Financial Exclusion» aufgrund von unsachgemässer RBA-Anwendung

Transparenzregister: Gesetzesentwurf in parlamentarischer Prüfung

Bundesrat überarbeitet Vorlage unter Berücksichtigung der Kritik

MROS – Weiterentwicklung des risikobasierten Ansatzes bei Verdachtsmeldungen

Anpassung der strategischen Ausrichtung bei der Meldestelle für Geldwäscherei

Gründe für die zunehmende Relevanz der Meldepflicht nach Art. 9 GwG

Erläuterungen im Fokus der letzten sowie der laufenden GwG-Revision

Steigende Risiken für Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung durch «Virtual Assets»

Summarische Übersicht zu den Erkenntnissen des National Risk Assessment (NRA)

Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen (TJPG) – Resümee zum derzeitigen Stand

Ein Blick auf die Stellungnahmen nach Ende der Vernehmlassung

Die Geldwäscherei-Risikoanalyse als wichtiges Instrument im Bereich der Geldwäschereibekämpfung

Erkenntnisse aus der FINMA-Aufsichtsmitteilung 05/2023

1
2
3
4

Anrede: *

Vorname: *

Nachname: *

Firma:

Email-Adresse: *

Erlaubnis zum Marketing: GWP wird die Informationen, die Sie in diesem Formular angeben, dazu verwenden, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben und Ihnen Updates und Marketing-Informationen zu übermitteln. Ich bestätige hiermit, dass ich über 18 Jahre alt bin. Ich bin einverstanden

Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.

Die von Ihnen angegebenen Daten werden ausschliesslich zum Personalisieren unseres Newsletters verwendet und nicht an Dritte weiter gegeben. Die Angaben sind freiwillig. Zu statistischen Zwecken führen wir ein Link-Tracking durch.